Национальным агентством перспективных проектов Республики Узбекистан в соответствии с Положением о порядке регистрации участников в Специальном режиме регулирования в сфере оборота крипто-активов (рег. № 3409 от 30.12.2022 г.) зарегистрирован очередной участник в лице ООО «HEEMERA» с пилотным проектом по блокчейн-аналитике и возврату крипто-активов, утерянных в результате краж, мошенничества, вымогательства и иных незаконных действий.

В рамках пилотного проекта будет использован широкий спектр различных инструментов и программных обеспечений для блокчейн-аналитики и расследований. Такие инструменты позволяют в режиме реального времени мониторить транзакции на предмет подозрительной активности, связывать адреса крипто-кошельков с подозрительными действиями, отслеживать движение крипто-активов, создавать наглядные схемы их движения, выявлять связи между различными адресами путем кластеризации, анализа общих расходов, анализа поведения, временного анализа, географического анализа и идентифицировать конечных владельцев крипто-кошельков и крипто-активов.

Деятельность участника специального режима совпадает с ключевыми приоритетами, обозначенными в рекомендациях и документах FATF.

С реестром участников специального режима можно ознакомиться на официальном сайте Агентства по ссылке.