В Национальном агентстве перспективных проектов Республики Узбекистан прошла встреча сотрудников правоохранительных органов Республики Узбекистан и Агентства с представителями компании «Chainalysis» (Сингапур).

Встреча была организована Агентством в целях проведения тренинг-семинара для представителей правоохранительных органов и сотрудников Агентства на тему «Способы отслеживания транзакций с крипто-активами и проведение расследований в данном направлении».

В ходе встречи представители «Chainalysis» указали на важность использования специальных программных средств для отслеживания операций с крипто-активами, а также необходимость формирования у сотрудников правоохранительных органов знаний о сфере оборота крипто-активов.

Наряду с этим, были представлены аналитические данные по обороту крипто-активов в Центральноазиатском регионе и отдельно по Республике Узбекистан.

Также представители «Chainalysis» на практических примерах продемонстрировали инструменты, позволяющие проводить расследования в сфере оборота крипто-активов, выявлять адреса/транзакции с повышенным риском, проводить AML процедуры.

Справочно: Компания «Chainalysis» была основана в 2014 году и на сегодняшний день является одной из ведущих мировых компаний в сфере разработки инструментов для отслеживания и анализа транзакций, осуществляемых в распределенных реестрах данных путем использования технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления связей между адресами крипто-кошельков, а также для обнаружения связей с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег или финансирование терроризма.