Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан –
государственное учреждение, отвечающее за регулирование, лицензирование, осуществление разрешительных процедур в сферах оборота крипто-активов, рынка капитала, страхования, электронной коммерции, организации лотерей и букмекерской деятельности.
В Национальном агентстве перспективных проектов (Агентство) состоялся онлайн-тренинг на тему «Методы и инструменты оценки систем противодействия отмыванию денежных средств» для сотрудников структурных подразделений.
Организованный по инициативе Агентства, тренинг проведен специалистами компании PwC – директором, руководителем практики Форензик в регионе Евразия Виталием Фалиным, старшим менеджером Сергеем Сысенко и менеджером Георгием Эксузяном. Эксперты по просьбе Агентства поделились своим видением и экспертизой, что способствовало повышению осведомленности сотрудников о рисках и механизмах противодействия финансовым преступлениям.
Посвященный обзору методов и инструментов оценки системы AML и их роли в минимизации соответствующих рисков, тренинг раскрыл теоретические и практические аспекты системы AML.
Специалисты PwC, в частности, рассказали о компонентах системы AML, структуре процесса мониторинга AML-метрик с примерами применения, методах и структуре процесса проведения внешних проверок.
Подведомственные структуры
FAQ
