Совместным постановлением Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан внесены изменения и дополнения в постановление «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов». Совместное постановление прошло государственную регистрацию 28 сентября 2026 года и вступает в силу со дня его официального опубликования.
Внесенными изменениями и дополнениями предусматривается:
совершенствование порядка формирования и функционирования системы внутреннего контроля провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов (далее – провайдеры услуг);
совершенствование порядка осуществления надлежащей проверки клиентов, в том числе использования услуг организаций по подтверждению подлинности персональных данных, а также направления сообщений о подозрительных операциях;
уточнение порядка осуществления мониторинга за эффективностью системы внутреннего контроля;
приведение терминов в соответствие с действующим законодательством.
Принятие совместного постановления направлено на:
совершенствование системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сфере оборота крипто-активов;
обеспечение имплементации международных стандартов противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
снижение рисков использования провайдеров услуг в противоправной деятельности.
