В Национальном агентстве перспективных проектов Республики Узбекистан проведен семинар-тренинг по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), процедурам проведения национальной оценки рисков в сфере оборота крипто-активов на территории Республики Узбекистан.

Семинар организован для повышения квалификации работников крипто-биржи «UzNEX», ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, с учетом новых международных требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В ходе мероприятия сотрудники Агентства ознакомили с требованиями Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов, утвержденных постановлением Агентства и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Участники семинар-тренинга ознакомились с результатами отчета Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) «Целевое обновление о внедрении стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов и провайдеров услуг виртуальных активов».

Кроме этого, участникам семинара разъяснены суть и значение нововведений в акты законодательства, регулирующие порядок лицензирования деятельности в сфере оборота крипто-активов, а также проектов нормативно-правовых актов, опубликованных на Портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов (regulation.gov.uz).

По итогам мероприятия даны рекомендации по применению методов и механизмов осуществления мониторинга и контроля за транзакциями крипто-активов.