Внесены изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов.

 

Национальным агентством перспективных проектов Республики Узбекистан (далее – Агентство) продолжается работа по совершенствованию деятельности лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов, в сфере противодействия легализации доходов, полученных
от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, Агентством обеспечивается имплементация международных стандартов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Так, в соответствии с требованиями 15 Рекомендации ФАТФ страны должны принимать необходимые законодательные или регулятивные меры по недопущению преступников или их сообщников к занятию руководящих позиций или бенефициарному владению значительной или контролирующей долей в провайдерах услуг виртуальных активов (в Республике Узбекистан
это лица, осуществляющие деятельность в сфере оборота крипто-активов).

Указанные ограничения были введены Указом Президента Республики Узбекистан от 27 апреля 2022 года № УП-121 «О внесении изменений
и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Узбекистан».

В этой связи, Агентством совместно с Департаментом по борьбе
с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан подготовлены и внесены изменения и дополнение в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов (рег. №3309-2 от 13.07.2022 г.), предусматривающие:

– ограничения по руководству и участию в уставном фонде лиц, осуществляющих деятельность в сфере оборота крипто-активов;

– приведение в соответствие с действующим законодательством.

Агентством продолжается работа по минимизации рисков использования крипто-активов в противоправных целях.